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议事规则  Rules of procedure


董事会薪酬与考核委员会工作制度

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董事会薪酬与考核委员会工作制度

第一章  总  则
第一条 为进一步健全企业董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善企业治理结构,根据《中华人民共和国企业法》(下称"《企业法》")等法律、法规、规范性文件及企业章程的规定,企业特设立董事会薪酬与考核委员会,并制订本工作制度(下称"本制度")。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构,对董事会负责。

第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成,其中独立董事2名,由董事会选举产生。
第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满,可以连选连任。期间如有委员不再担任企业董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据本制度规定补选。

第三章 职责权限
第六条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为:
(一) 根据董事、监事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案;
(二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三) 审查企业董事、监事及高级管理人员履行职责情况,并对其进行年度绩效考评,形成书面文件,提交董事会或股东大会审议;
(四) 负责对企业薪酬制度实行情况进行监督;
(五) 企业章程、董事会授权的其他事宜。
第七条 提名、薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会提出的董事、监事的薪酬与考核计划或方案,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;企业高级管理人员的薪酬与考核计划或方案须报经董事会批准。

第四章 决策程序
第八条 企业相关部门应配合委员会,准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包括:
(一) 提供企业主要财务指标和经营目标完成情况;
(二) 企业董事、监事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;
(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况;
(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况;
(五) 提供按企业业绩拟定企业薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据;
(六) 总结监事的工作情况。
第九条 薪酬与考核委员会按企业的考评标准,草拟考评的建议,并在审议后提交企业董事会,由企业董事会、股东大会根据其职责审议决定。

第五章 议事规则
第十条 薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议,主任委员于收到提议后10天内召集会议,并于会议召开前5天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开会议。
第十一条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持,主任委员不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票的表决权;会议作出的决定,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;亦可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 董事会秘书列席薪酬与考核委员会会议,必要时可以邀请企业其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席,可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由企业支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、企业章程及本制度的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时,当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报企业董事会。

第六章 附 则
第二十二条 在本制度中,"以上"包括本数。
第二十三条 本制度由股东大会审议批准后生效,修改时亦同。
第二十四条 本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行政法规等有关规定不一致的,按照相关法律、行政法规的规定实行。
第二十五条 本制度的说明权属于企业董事会。
 







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